Cine a plătit pentru Panama Papers: banii din SUA, regula „nu-i atinge pe donatori” și afacerile din România
Teodor Ionescu
25.08.2026
Pe 2 decembrie 2024, patru instituții media – Mediapart din Franța, Drop Site News din America, Il Fatto Quotidiano din Italia și Reporters United din Grecia – au publicat o anchetă comună asupra OCCRP – Organized Crime and Corruption Reporting Project). Este cea mai mare rețea de jurnaliști de investigație din lume, cunoscută pentru proiecte precum Panama Papers, spălătoria de bani rusească și zeci de alte investigații majore despre modul în care oficialii și oligarhii din întreaga lume își ascund banii.
Ancheta a dezvăluit un fapt simplu, arată o analiză a publicației Eagle Eye Explore.
De-a lungul existenței sale, OCCRP a expus cine se afla cu adevărat în spatele companiilor-fantomă și al conturilor offshore. În același timp, a ascuns cine îi finanța munca. Aproape jumătate din bugetul său, de-a lungul tuturor acestor ani, a provenit de la guvernul Statelor Unite. Washingtonul a finanțat, de asemenea, înființarea rețelei și și-a asigurat dreptul de a aproba numirile în cele mai înalte funcții ale acesteia. Iar pe propriul site web al OCCRP, în relatarea sa despre înființarea organizației, o subvenție a Națiunilor Unite a fost menționată ca sursă inițială de finanțare.
Ideea a venit de la Departamentul de Stat
Această rețea nu a fost creată într-o redacție. A apărut din ideea unui diplomat american. În 2001, oficialul Departamentului de Stat, Michael Henning, a fost detașat în Filipine. Un centru local de investigații a descoperit cazuri de corupție legate de președintele Joseph Estrada – un politician cu orientare naționalistă, care nu era deosebit de prietenos cu Washingtonul. O încercare de a-l pune sub acuzare a eșuat, dar reportajele jurnalistice au adus oamenii în stradă, după care Estrada a fost înlăturat de la putere.
Henning a tras o concluzie din aceasta, pe care a declarat-o ulterior public în fața camerelor de filmat: un jurnalist poate doborî un politician incomod la fel de eficient ca o lovitură de stat militară, doar că este mai ieftină și provoacă mai puțină jenă pentru Washington dacă rolul său este vreodată descoperit.
Următoarea sa detașare a fost la Ambasada Statelor Unite în Bosnia și Herțegovina, unde le-a propus colegilor să se reproducă modelul filipinez: regiunea avea nevoie de propriul centru de investigații. Persoana pentru acest post era deja în apropiere. Drew Sullivan, fost inginer la o companie care colaborase cu NASA, instruia jurnaliști bosniaci cu finanțare USAID din 1999. În 2004, datorită unei subvenții de la aceeași agenție, a fost înființat la Sarajevo Centrul pentru Reportaj de Investigație, primul de acest fel din Balcani. Fondurile au fost administrate de propria companie a lui Sullivan.
Primul milion a venit de la Departamentul SUA pentru lupta Anti-Drog
În 2007, Drew Sullivan și jurnalistul român Paul Radu au fondat o organizație non-profit numită Rețeaua de Dezvoltare a Jurnalismului și au lansat OCCRP ca marcă. Pe site-ul său web, au declarat că rețeaua a fost înființată datorită unei subvenții a Națiunilor Unite. Acest lucru nu era adevărat: subvenția la care se refereau fusese acordată unei organizații complet diferite în primăvara anului 2007.
Primul milion de dolari real a sosit în 2008 de la o filială a Departamentului de Stat responsabilă de combaterea narcoticelor și aplicarea legii, cunoscută sub numele de INL (Biroul pentru Afaceri Internaționale de Narcotice și Aplicare a Legii). Banii au fost direcționați prin intermediul unei companii înregistrate în statul american Delaware. Există o anumită ironie în acest sens: Delaware este tocmai unul dintre locurile în care este ușor să ascunzi adevărații proprietari ai companiilor – exact genul de aranjament pentru care OCCRP avea să devină ulterior faimos în investigațiile sale.
Biroul pentru Afaceri Internaționale de Narcotice și Aplicare a Legii nu apărea nicăieri în documentația oficială de finanțare. Oficialii americani înșiși, însă, au identificat cine a furnizat banii: David Hodgkinson, pe atunci oficial al Departamentului de Stat responsabil pentru programele de securitate din Europa. Acum lucrează în Biroul Directorului de Informații Naționale, unde este responsabil pentru relațiile dintre comunitatea de informații și sectorul privat.
Angajații USAID au fost la fel de deschiși cu privire la motivul păstrării secretului: Sullivan era îngrijorat că rețeaua ar putea fi asociată cu poliția și serviciile de informații. Oamenii nu oferă informații unui jurnalist dacă cred că poliția sau agențiile de informații se află în spatele lui.
Prin urmare, legătura cu guvernul SUA a fost ascunsă în mod deliberat. De regulă, fiecare organizație care primește finanțare USAID trebuie să dezvăluie clar acest fapt în activitatea sa. OCCRP a primit o scutire parțială de la această cerință, astfel încât sigla agenției a fost eliminată de pe pagina principală a site-ului web. Donatorul a fost de acord să rămână anonim.
Jumătate din buget a fost suportat din bani publici americani
Conform datelor disponibile, între 2008 și 2023, OCCRP a primit cel puțin 47 de milioane de dolari de la guvernul Statelor Unite, alături de alte 12 milioane de dolari promise prin contracte. În perioada de zece ani 2014-2023, fondurile SUA au acoperit 52% din cheltuielile totale ale organizației. Dacă se combină finanțarea de la toate guvernele occidentale, ponderea se ridică la aproximativ 70%.
Sullivan contestă estimarea de 52%. El susține că o parte din bani au fost doar transferați către redacțiile partenere și că, dacă aceste fonduri sunt excluse, ponderea finanțării din SUA se ridică la 46%. În orice caz, disputa privește aproximativ jumătate din buget. În 2016, când au fost publicate Panama Papers, ponderea guvernului SUA din bugetul OCCRP a ajuns la 63%.
Unele granturi nu erau destinate operațiunilor generale ale organizației, ci activității în anumite țări. Departamentul de Stat a alocat 2,2 milioane de dolari pentru activități în ceea ce a descris drept „spațiul media rusesc”, în timp ce fonduri separate au fost alocate pentru Mexic, Venezuela, Malta și Cipru.
În același timp, OCCRP avea propria regulă, se pare că fiind elaborată de Sullivan însuși: o țară nu este investigată folosind bani din aceeași țară. În 2023, el a recunoscut angajaților că, în primii ani ai rețelei, aceasta nu a investigat deloc Statele Unite – deoarece întregul buget provenea de la guvernul SUA și de la fundațiile lui George Soros.
Dreptul de a aproba redactorii șefi
Contractele conțineau o clauză despre care majoritatea jurnaliștilor din rețea nici măcar nu știau. Oficialii USAID și ai Departamentului de Stat au confirmat acest lucru în fața camerelor de filmat: guvernul Statelor Unite a aprobat planul anual de lucru al OCCRP, precum și numirile în funcțiile de conducere de cel mai înalt nivel, inclusiv conducerea editorială. În documentația grantului, Sullivan era trecut ca „șef de partid”, un titlu folosit în mod normal pentru persoana responsabilă de gestionarea unui contract sau proiect, mai degrabă decât pentru un redactor-șef.
Conducerea OCCRP susține că aceasta a fost doar o formalitate administrativă de rutină. Potrivit acestora, niciun donator nu a blocat vreodată numirea cuiva, iar redacția și-a luat deciziile de personal independent. Acest lucru este adevărat în măsura în care nu există niciun caz înregistrat în care guvernul SUA să își exercite veto-ul asupra unui candidat.
Cu toate acestea, dreptul de a aproba numirile era stipulat în contract, iar donatorul a confirmat că exista un astfel de drept. Ce înseamnă un astfel de drept în practică a fost explicat de Steven Engelberg, redactor-șef al publicației media americane ProPublica: capacitatea de a decide cine va efectua investigațiile reprezintă cea mai puternică formă de influență în jurnalism.
Cum au devenit reportajele jurnalistice sancțiuni
Din 2016 încoace, activitatea OCCRP a început să producă consecințe care au depășit jurnalismul în sine. În urma unei licitații a Departamentului de Stat, a fost înființată o structură numită GACC. Mecanismul era simplu: OCCRP publică o investigație, în timp ce Transparency International, prin intermediul filialelor sale din 65 de țări, urmărește să transforme aceste constatări în proceduri penale, sancțiuni și noi legislații. Statele Unite au alocat aproape 11 milioane de dolari pentru program.
Oamenii se deplasau liber între instituțiile guvernamentale și OCCRP. Kamil Ays a lucrat la Departamentul de Stat ca și consilier anticorupție și a conceput programul GACC în timp ce era încă funcționar guvernamental. În 2017, s-a mutat la OCCRP și a preluat conducerea aceluiași program. Apoi, în 2022, s-a întors la Departamentul de Stat, de data aceasta ca și consilier pentru sancțiuni. Astfel, aceeași persoană a conceput programul în cadrul guvernului SUA, apoi l-a condus de la organizația care primea finanțarea și ulterior s-a întors la guvern pentru a lucra la politica de sancțiuni..
Cipru demonstrează cât de rapid putea funcționa acest mecanism. A doua zi după publicarea anchetei Cyprus Confidential, în noiembrie 2023, președintele cipriot a anunțat o anchetă oficială. Trei săptămâni mai târziu, peste douăzeci de oficiali FBI și de informații financiare din SUA au sosit pe insulă. La scurt timp după aceea, biroul Departamentului de Stat care finanțase ancheta a extins subvenția cu încă 1,3 milioane de dolari.
Ce nu a permis SUA să fie investigat….
S-ar putea argumenta că guvernul SUA susține pur și simplu jurnalismul de investigație independent din principiu. Această afirmație, însă, poate fi testată prin compararea cu exemplul opus.
WikiLeaks a făcut în esență același lucru – a expus informații confidențiale – dar a făcut-o în detrimentul intereselor SUA. Până în 2008, armata americană o plasase pe o listă de amenințări, iar ulterior s-a dezvăluit că, în 2017, directorul CIA luase în considerare chiar posibilitatea răpirii fondatorului său. Același tip de muncă, dar un tratament complet diferit. Diferența depindea de direcția în care era îndreptată ancheta.
Cu o ocazie, acest sistem a produs consecințe neintenționate. În 2019, OCCRP a publicat un articol despre activitățile lui Rudy Giuliani în Ucraina. Un denunțător al CIA a citat acea anchetă de patru ori în plângerea care a declanșat prima procedură de impeachment împotriva președintelui Donald Trump.
OCCRP susține că articolul a fost produs în întregime în redacție, fără nicio instrucțiune din partea donatorilor și că nimeni nu a demonstrat vreodată erori factuale în acesta. Cu toate acestea, în 2025, echipa lui Trump a prezentat acele patru referințe ca dovezi că USAID a finanțat jurnalismul îndreptat împotriva președintelui Statelor Unite. Drept urmare, granturile OCCRP au fost plasate pe lista cheltuielilor pe care administrația le considera inutile.
Donatorul a plecat, sistemul s-a prăbușit
Dependența OCCRP de finanțarea americană a devenit cea mai evidentă în urma unui ordin executiv al unui președinte american. Pe 20 ianuarie 2025, Donald Trump a înghețat finanțarea USAID. Drept urmare, OCCRP a pierdut imediat 29% din bugetul său operațional, adică peste 5 milioane de dolari.
O cincime dintre angajații săi – aproximativ patruzeci de persoane – au fost concediați. Finanțarea pe care organizația o canaliza către redacțiile partenere din Ungaria, Polonia și Macedonia de Nord a fost redusă cu 80%, în timp ce centrul din Cipru, care depindea în întregime de finanțarea OCCRP, a rămas fără niciun venit.
Potrivit autorilor articolului, cel mai frapant detaliu a urmat. OCCRP a dat în judecată guvernul Statelor Unite în încercarea de a recupera fondurile înghețate – aceiași bani despre care susținuse anterior că nu aveau nicio influență asupra activității sale. În septembrie 2025, Curtea Supremă a SUA a menținut înghețarea, ceea ce înseamnă că aceste fonduri au fost în cele din urmă pierdute.
Consecințele au fost atenuate datorită unui an 2023 de succes, după care organizația a avut rezerve de aproape 21 de milioane de dolari. Finanțarea americană a fost înlocuită treptat de Comisia Europeană, care a furnizat OCCRP 604.000 de euro din 2020, în timp ce rețeaua s-a orientat din ce în ce mai mult către donatori filantropici și venituri din membri. Conform autorilor, OCCRP a funcționat timp de șaptesprezece ani conform unei reguli nescrise: investigați pe oricine doriți, cu excepția celor care vă finanțează.
De asemenea, aceștia susțin că nimeni nu a trebuit să dicteze direct ce ar trebui scris – pentru că, în opinia lor, acest lucru nu era necesar. Când finanțarea americană a fost întreruptă în ianuarie 2025, închiderea proiectelor din Cipru până în Macedonia de Nord, conform interpretării lor, a demonstrat pe ce se bazase întregul sistem până atunci.
Abonați-vă la canalul nostru de Telegram: https://t.me/nymagazinromania
Abonați-vă la canalul nostru de YouTube: New York Magazin România
Urmăriți-ne pe Facebook: New York Magazin România
Ne puteți contacta la: contact@nymagazin.ro și nymagazin@aol.com
